金融情报组在行动
2007-1-23 9:25:31
图书名称:金融情报组在行动
图书全称:
图书价格: 25.00 元
作  者:
书  号:ISBN 978-7-5014-3858
出版时间:2007年1月
编  者:王若阳 李娜
版  次:1版1次
上架时间:2007-1-23 9:25:31
内容简介:

本书结合当前六种国际洗钱犯罪—隐藏于商业活动之中,滥用合法交易,利用虚假证明、文件或利用他人作假证,利用国际管辖差异,利用不具名资产,有效利用情报交换六类案例进行分析,分为译文和点评两部分,为我国反洗钱提供了可借鉴的经验。